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02版:城事

黄金转售赚差价

小心沦为洗钱工具人

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  本报讯(乐清市融媒体中心记者 程遥 通讯员 陈梅 朱哲莹)近期,市民小美(化名)遇到一种新型诈骗,对方以“感情”为诱饵,诱导她进行投资,却不让她直接汇款,而是要求她购买黄金寄送到指定地点,还坚持不要保价。最终,投资额无法提现,对方也失联了,小美才意识到自己被骗。

  今年4月,小美在某短视频平台认识了一位“兵哥哥”,两人相谈甚欢。“兵哥哥”的嘘寒问暖、关怀备至,很快让小美沉浸在柔情攻势里。

  之后,“兵哥哥”李某向小美透露,他在某平台投资赚了不少钱。出于信任和对赚钱的渴望,小美便在对方的引导下,在指定网址中购买期货。

  起初,小美跟着买入卖出,轻轻松松赚取了收益,并小额提现成功,这让小美逐渐放松了戒备。之后,李某得知小美亲戚在销售黄金,于是让小美通过买黄金转售赚差价形式进行投资,售卖后赚取的差价,告诉小美会存入她的理财账户中。

  在李某的一再诱导下,小美多次在亲戚店中买入大量黄金,并寄到指定地址,同时按照对方叮嘱拒绝保价。直至近日,平台账户无法提现,李某失联,小美才意识到自己被骗,损失巨大。

  乐清警方分析了此类骗局的套路,先是不法分子通过社交平台与小美建立联系,通过情感关联提升信任度;再谎称自己“有渠道”赚钱,收益颇丰,诱导受害人“跟班作业”并逐步加大投入;通过设置“黄金转售赚差价”的情节,让受害人将投资款由最初的转账充值方式,改为邮寄实物黄金。在这起案例中,李某还虚构还钱等情节,通过多笔转账,让小美代为购买黄金并邮寄。此后,小美沦为了诈骗分子洗钱的工具。

  警方提醒,切勿轻信陌生人分享的投资建议,请记住,所有稳赚不赔的投资,都是诈骗。此外,陌生链接别点击,陌生APP别下载。要求转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的,需要格外注意!同时要识别投资平台的真假,假平台会制定诸多限制,如限制交易时间、交易量、限制提现等,想尽办法阻止受害人提现,待其发现不能提现后,再以“操作失误”“账户冻结”等各种理由诱骗受害人继续转钱,直到发现被骗。